根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。

　　人民银行行长 周小川
　　银监会主席 刘明康
　　证监会主席 尚福林
　　保监会主席 吴定富

　　二○○七年六月二十一日

　　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法